Fed Deutsche Bank'a Soruşturma Başlattı

Fed'in Deutsche Bank'a Danske Bank kaynaklı fon transferiyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fed Deutsche Bank'a Soruşturma Başlattı
23 Ocak 2019 Çarşamba 09:19

Konuya yakın kaynaklara göre Fed, Deutsche Bank AG'nin Danimarka'nın önde gelen bankalarından Danske Bank A/S'den milyarlarca dolarlık -gelmiş geçmiş en büyük para aklama skandallarından biri olabilecek- şüpheli işlemleri nasıl yaptığını inceliyor.

Kaynaklara göre, Deutsche Bank'ın ABD operasyonlarının Danske Bank'ın Estonya biriminden gelen fonları yeterli ölçüde izleyip izlemediğini mercek altına alan Fed'in soruşturması henüz ilk aşamasında bulunuyor.

Fonları yurt dışına çıkarmak için Deutsche Bank gibi muhabir bankalar kullanan Danske, küçük bir Estonya biriminden geçen yaklaşık 230 milyar doların kara para olabileceğini kabul etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.